Cos’è un trading bot e come funziona?

21 mag 2025 | 8 min di lettura

Cos’è un trading bot?

Un trading bot (o, in parole semplici: un robot di trading) è un programma informatico intelligente che può comprare e vendere automaticamente per te su un exchange. Può essere usato per crypto, azioni, valute o materie prime. Così non devi monitorare costantemente il mercato: il trading bot lo fa al posto tuo.

Questi trading bot usano spesso intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML). Significa che il bot impara dai propri errori e diventa più bravo a fare trading. L’obiettivo? Farti ottenere più profitto.

Esempio:
Immagina di voler comprare Bitcoin quando il prezzo scende e venderlo quando sale. Invece di controllare ogni minuto per vedere se è arrivato quel momento, imposti un bot che lo faccia automaticamente per te. Vai a dormire, e il bot compra quando il prezzo è basso e vende quando risale. Comodo, no?

Molte persone usano crypto trading bot proprio perché non hanno il tempo o la voglia di studiare il mercato. Pensano: “Lascia che quel robot intelligente se ne occupi; sbaglia meno di me.” E a volte è vero. Ma attenzione: resta comunque un investimento, e un modo “garantito” per diventare ricchi suona troppo bello per essere vero. E spesso lo è. Quindi prudenza con questi trading bot! Puoi perdere il tuo capitale anche qui.

In breve

Un trading bot fa trading automaticamente per te in base a regole preimpostate, spesso 24/7 e senza emozioni.
Non tutti i bot usano AI o imparano da soli; solo i bot avanzati lo fanno, e raramente sono disponibili agli investitori privati.
Il rischio c’è sempre, anche con bot intelligenti. Puoi perdere il tuo investimento, soprattutto in un mercato volatile.
In questo settore ci sono truffatori, quindi fai sempre ricerche sul fornitore e usa solo piattaforme affidabili.
Scegli una strategia adatta a te, come grid trading, arbitraggio o momentum trading, e testala sempre prima con backtesting o un conto demo.

Come funziona un crypto trading bot?

Ok, ora sai cos’è un trading bot, ma come funziona esattamente?

Esistono tantissimi crypto trading bot diversi, e non funzionano tutti nello stesso modo. Alcuni sono più facili da configurare di altri. Alcuni offrono rendimenti più alti (ma anche più rischi). Quindi è una questione di trovare quello che si adatta meglio a te.

Prima che un bot possa fare qualcosa per te, devi dargli accesso al tuo account crypto. Di solito lo fai tramite una cosiddetta API key. Sembra tecnico, ma in realtà è solo una specie di chiave digitale che permette al bot di fare trading sul tuo account. Qui sta ovviamente il pericolo: se un bot malevolo ottiene l’accesso, può rubarti le crypto. Quindi assicurati sempre di fidarti della parte in questione.

Esempio:
Colleghi il tuo account crypto a un bot tramite una API key. Poi dici al bot: “Compra Ethereum quando il prezzo scende a €2.000 e vendi quando sale a €2.200.” Il bot monitora automaticamente quel prezzo ed esegue gli ordini appena succede, senza che tu debba fare nulla. Questo esempio è molto semplice, ma all’interno di questi trading bot puoi sviluppare intere strategie di day trading.

Ogni bot lavora con una strategia specifica. Alcuni sono prudenti, altri prendono più rischi. La scelta è tua.

Più rischio = possibilità di profitti più alti, ma anche di perdite maggiori.
Meno rischio = crescita più lenta, ma anche meno probabilità di grandi perdite.

Attenzione: per quanto intelligente sia il tuo bot, il rischio resta sempre. Investi solo soldi che puoi permetterti di perdere.

Machine learning e intelligenza artificiale

Alcuni trading bot sono abbastanza intelligenti da imparare da soli. Questo si chiama machine learning. L’idea dietro machine learning e AI è che questi trading bot imparano facendo errori e migliorano col tempo. Come funziona? In poche parole, il bot ricorda cosa succede durante il trading, vede quali operazioni si chiudono in positivo e quali in negativo. In questo modo raccoglie informazioni per migliorare l’algoritmo e diventa sempre più efficace.

Esempio:
Supponiamo che un bot compri bitcoin ogni volta che il prezzo scende. All’inizio può farlo un po’ troppo spesso, anche se il prezzo continua a scendere dopo. Ma quando si accorge che questo porta spesso a una perdita, impara e diventa più cauto.

Ecco perché molti creatori di trading bot dicono che è meglio usarli sul lungo termine. Nelle prime settimane o mesi, il bot può non essere molto preciso. Ma col tempo impara cosa funziona e le probabilità di profitto aumentano.

Tutti i trading bot usano AI e machine learning?

No, la maggior parte dei trading bot non usa AI o machine learning. Seguono regole fisse e non si adattano automaticamente. Solo i bot avanzati con algoritmi auto-apprendenti diventano davvero più intelligenti col tempo.

I bot avanzati sono spesso creati da grandi istituzioni o trader professionisti. Usano l’AI per migliorarsi in base ai dati. Questi bot analizzano schemi, adattano la strategia e diventano più intelligenti. Tuttavia, di solito non sono disponibili per i normali investitori.

Perché usare un trading bot?

Le persone possono avere motivi diversi per usare un trading bot. Questi sono i più comuni:

Non si ha la conoscenza per fare trading in autonomia.
Non si ha tempo per fare ricerca e fare trading da soli.
Non tutti vogliono passare la giornata a farlo, quindi è comodo.
Dà la sensazione che qualcuno sia sempre al comando, pronto a cogliere grandi movimenti di prezzo.
Si ha più fiducia nel funzionamento tecnico e analitico del trading bot che nel proprio giudizio.

Vantaggi e svantaggi di un trading bot

Usare un trading bot ha vantaggi, ma anche diversi svantaggi. Ecco entrambi:

Vantaggi

Un crypto trading bot può essere adatto a chi non capisce di crypto ma vuole comunque fare trading attivo.
Un trading bot non fa operazioni basate su emozioni, che possono influenzare molto la strategia.
Configurare un trading bot richiede tempo, ma poi tutto funziona in automatico.
I bot possono fare trading su più criptovalute e su diversi exchange contemporaneamente. Questa diversificazione aiuta a ridurre il rischio.

Svantaggi

I truffatori cercano di rubarti le crypto con software illegali. Ti consigliamo di fare sempre ricerche sulla parte da cui vuoi acquistare questo servizio. Usa exchange affidabili, supervisionati da una banca centrale.
La maggior parte delle persone non capisce crypto e trading bot, quindi può essere difficile configurarli o trovare una parte affidabile.
Anche un trading bot con AI può perdere soldi. Anche algoritmi complessi e i migliori bot AI non garantiscono un risultato positivo.
Esistono bot scadenti. Non tutti sono intelligenti o affidabili, e alcuni seguono regole semplici che non funzionano nel lungo periodo.
Molti bot non sono gratuiti e addebitano una commissione di trading (o costi di transazione), quindi hanno comunque un costo.

A cosa fare attenzione nella scelta di un trading bot?

Purtroppo, nel mondo dei trading bot sono attivi molti truffatori. Creano un bot che sembra professionale, ma in realtà è una truffa.

Cosa succede? Trasferisci denaro al bot e il tuo dashboard mostra che stai facendo profitto. Ma appena vuoi prelevare i guadagni, scopri che non è possibile. A volte i truffatori ti permettono persino di prelevare, sperando che poi depositi di più. Questo denaro viene ovviamente rubato. In questi casi, spesso non puoi fare nulla. I soldi sono persi e il truffatore non si trova più.

Purtroppo queste pratiche sono ancora comuni. Ci sono molte persone che hanno perso denaro in questo modo.

Come evitarlo?

Investi solo soldi che puoi permetterti di perdere. Anche con bot affidabili puoi perdere denaro, proprio come quando fai trading da solo.
Fai sempre ricerche. Cerca recensioni ed esperienze di altri utenti. Se non trovi nulla su un bot, o trovi solo lamentele, stai alla larga.

In breve: sii critico, non credere a tutto e non fidarti ciecamente di un bel sito web o di un dashboard accattivante.

Alcune strategie popolari di trading bot

Ci sono molti modi in cui i trading bot possono fare operazioni automatiche per te. Ecco alcune delle strategie più conosciute:

Grid trading
Il bot compra e vende piccole quantità seguendo un pattern a griglia. Supponiamo che una moneta sia a $1. Il bot compra a $0,98 e vende a $1,02. Se il prezzo sale a $1,05, l’intera griglia si sposta e il bot fa la stessa cosa: compra a $1,03 e vende a $1,07.
Mean reversion
Il bot compra quando il prezzo è ben al di sotto della media e vende quando è al di sopra. In parole semplici: “compra basso, vendi alto.” Molto semplice ma ampiamente usato.
Arbitraggio
Il bot compra una moneta a buon prezzo su un exchange e la rivende a un prezzo leggermente più alto su un altro. Sembra denaro gratis, ma il profitto è spesso piccolo. Sam Bankman-Fried (ex CEO di FTX) ha accumulato molto capitale in questo modo.
Momentum trading
Il bot guarda, ad esempio, la media (media mobile). Il prezzo è sotto questa media? Allora compra. È ben sopra? Allora vende. L’idea è seguire il trend.
Analisi tecnica (TA)
I bot possono lavorare con tutti i principali indicatori come RSI, Bollinger Bands, Fibonacci, Ichimoku Cloud, volumi e trend di prezzo. Molti bot combinano persino più segnali contemporaneamente per prendere decisioni.
Bot preimpostati o personalizzati
Puoi scegliere bot preconfigurati (da piattaforme note) oppure impostare la tua strategia. Spesso puoi stabilire esattamente cosa deve fare il bot, quando e con quale importo.
Backtesting
Prima di iniziare con denaro reale, puoi testare il bot su dati di mercato passati. Questo ti permette di vedere se la strategia avrebbe funzionato in passato. Utile per valutare i rischi.
Bot HODL
Sono i bot più semplici: comprano una moneta e poi non fanno nient’altro. Tieni le tue crypto indipendentemente da cosa fa il mercato. Economico e semplice, ma ovviamente puoi farlo anche da solo.

In conclusione

I trading bot possono essere utili per chi vuole fare trading automatico senza doverci passare tutta la giornata. Ti tolgono lavoro, operano senza emozioni e possono restare attivi 24/7.

Ma attenzione: non tutti i bot sono intelligenti, affidabili o redditizi. Il mercato resta imprevedibile e anche un robot può commettere errori o essere hackerato. In questo settore ci sono anche molti truffatori. Quindi fai sempre attenzione prima di iniziare a usare un trading bot e fai le tue ricerche! Non fidarti solo di belle promesse e investi solo soldi che puoi permetterti di perdere.

Ricorda sempre: Un trading bot non è una macchina magica per fare soldi, ma può a volte essere uno strumento utile.

Cos’è un trading bot e come funziona?