Wat zijn crypto whales?

Wat is een Crypto Whale?

Een crypto whale is iemand (of een organisatie) die een enorme hoeveelheid van een bepaalde cryptocurrency bezit. Dit gaat vaak om miljoenen, of in sommige gevallen zelfs miljarden euro's of dollars. Het zijn geen vissen meer, maar enorme walvissen. Je kunt ze niet missen en kleinere vissen moeten maar volgen. Crypto whales hebben dan ook veel invloed op de cryptocurrency markt. In theorie kunnen crypto whales de markt manipuleren door al het gewicht dat ze hebben.

Daar waar een beginnende investeerder (plankton en shrimps genoemd) vaak met enkele honderden tot duizendden euro's handelt, handelt een whale met miljoenen of miljarden. Mocht jij jouw 1000 euro verkopen dan zal dit al snel opgeslokt worden door de markt. Wil je 10 miljard euro verkopen dan zullen er veel kopers moeten zijn om dit bedrag op te slokken. De prijs zal dus hoogstwaarschijnlijk zakken indien iemand zulke radicale trades doet. In een geval van zulke grote traden kan dit aanzienlijke impact hebben op een cryptocurrency koers. Het is natuurlijk ook sterk afhangend van het volume en de marktkapitalisatie van de munt.

Korte samenvatting

• Crypto whales zijn grote spelers die enorme hoeveelheden van een cryptocurrency bezitten en daardoor veel invloed hebben op de markt.

• Hun koop- of verkoopacties kunnen de koers flink laten stijgen of dalen en veroorzaken vaak paniek of hype onder kleinere beleggers.

• Sommige whales manipuleren bewust de markt voor eigen gewin, terwijl anderen juist stabiliteit en liquiditeit kunnen brengen.

• Bekende whales zoals Michael Saylor of BlackRock hebben het vertrouwen in crypto versterkt met grote, langdurige investeringen.

• Als belegger is het belangrijk om whale-activiteit te begrijpen, tools te gebruiken om ze te volgen en altijd met een doordachte strategie te handelen.

De invloed van whales op de cryptomarkt

Stel je voor dat iemand met miljarden aan crypto besluit een bepaalde munt in één keer te verkopen. Dat is niet zomaar een normale transactie, dat kun je zien als een financiële aardbeving. En precies dat is wat er gebeurt wanneer een crypto whale in beweging komt. Deze grote spelers (vaak met enorme hoeveelheden Bitcoin, Ethereum of andere altcoins in hun bezit) kunnen met één enkele actie de hele markt doen schommelen.

Wanneer een whale besluit om in korte tijd miljoenen tokens te dumpen, komt er plots een golf van aanbod op de markt. Het gevolg? De prijs zakt. Beleggers die de transactie zien, raken in paniek en verkopen massaal hun eigen posities. Zo ontstaat er een sneeuwbaleffect. Andersom gebeurt hetzelfde: wanneer een whale ineens groots begint in te kopen, kan dat zorgen voor een plotselinge prijsstijging. Kleinere investeerders willen niet achterblijven en stappen in, waardoor de koers nog verder omhoogschiet. De beweging van een whale zorgt dus vaak voor massapsychologie onder investeerders. Hoe tegenstrijdig het ook is, tijdens een bull run zie je altijd hogere volumes dan in bear markt. Angst zorgt ervoor dat mensen niet durven in te stappen tijdens rode cijfers, en wel durven in te stappen als de meeste koersen op zijn hoogst staan.

Hoe kan ik crypto whales volgen?

Omdat whales zo’n grote invloed hebben, worden hun walletbewegingen scherp in de gaten gehouden. Er bestaan zelfs tools zoals Whale Alert die publieke meldingen geven wanneer er een gigantische transactie plaatsvindt. Beleggers proberen zo in te schatten wat er staat te gebeuren. Gaat de koers dalen? Komt er een pump aan? Het volgen van whales is voor sommigen net zo belangrijk als het volgen van nieuws of technische analyse.

Toch is er ook donkere kant. Sommige whales spelen bewust in op het gedrag van anderen. Ze manipuleren als het ware de markt. Dit is natuurlijk illegaal in de meeste landen. Zo zouden ze bijvoorbeeld een gigantische verkooporder kunnen plaatsen zodat er paniek ontstaat, veel mensen zullen al gaan verkopen waardoor de koers zakt, hierdoor ontstaan er meer paniek en verkopen nog meer beleggers. Vervolgens kopen de whales goedkopen in zodat er meer winst behaald kan worden.

De invloed van crypto whales is dus reëel en zeker aanwezig. Maar door hun gedrag te begrijpen en niet blind mee te gaan in paniek of hype, kun je als investeerder toch je koers varen in deze onvoorspelbare markt.

De nadelen van crypto whales

Dat crypto whales veel invloed hebben op de cryptomarkt, is inmiddels wel duidelijk. Maar waar macht is, ontstaan ook risico’s (vooral voor de kleinere beleggers die met veel minder geld beleggen). Een van de grootste gevaren is de onvoorspelbaarheid van whale-gedrag. Een enkele transactie, bijvoorbeeld de verkoop van honderden miljoenen aan tokens, kan plotseling voor flinke koersdalingen zorgen. En net zo snel als de markt daalt, zo snel kan de markt ook weer omhoog gaan. Vaak zie je ook dat grote partijen informatie hebben m.b.t. de markt of regulaties. Het is dus niet altijd eerlijk.

Daarnaast is het speelveld niet bepaald eerlijk verdeeld. Whales beschikken over geavanceerde hulpmiddelen, zoals algoritmische handelssystemen die binnen milliseconden kunnen reageren op koersbewegingen. Hierdoor kunnen ze dus ook profiteren van koerschommelingen, maar deze soms ook zelf veroorzaken.

En hoewel het verleidelijk is om whales als de 'boosdoeners' aan te wijzen, is de realiteit genuanceerder. Hun rol is niet uitsluitend negatief. In sommige gevallen kunnen hun enorme koopkracht en lange-termijnposities juist zorgen voor rust en stabiliteit in de markt. Het hangt sterk af van hun intenties en hoe zij hun invloed gebruiken. Een voorbeeld hiervan is Blackrock en de aankoop van Bitcoin. Sinds het begin van deze aankondiging is de Bitcoin koers aanzienlijk gestegen.

Wat wel vaststaat: zoals we wel vaker zeggen: doe altijd je eigen onderzoek! Het is cruciaal om te handelen met een strategie, kennis en een nuchtere blik.

De voordelen van crypto whales

Hoewel crypto whales vaak negatief in het daglicht worden gezet, is hun invloed niet altijd negatief. Sterker nog, in sommige gevallen dragen ze juist bij aan een stijgende markt. Grotere bedrijven zullen niet snel gaan day-traden met miljoenen of miljarden. Ze kopen dus vaak een cryptocurrency als lange termijn investering. Aangezien de grote aantallen coins kopen nemen ze ook een deel van de circulatie weg. Dit zorgt voor schaarste.

Bijvoorbeeld:
Michael Saylor koopt al een aantal jaar geleidelijk Bitcoin op. Ondertussen heeft hij al tienduizenden (ja je leest het goed) Bitcoins gekocht. Dit heeft voor veel opschudding in de markt gezorgd. Daarnaast heeft hij andere bedrijven aangespoord om ook Bitcoin te kopen.

Daarnaast brengen whales vaak veel liquiditeit met zich mee. Hun grote transacties zorgen voor beweging op de markt: kopers en verkopers worden geactiveerd, handelsvolumes stijgen, en er ontstaat ruimte voor prijsontdekking. Voor nieuwe investeerders kan dit juist aantrekkelijk zijn. Een actieve, liquide markt is immers makkelijker om in en uit te stappen zonder al te veel prijsverschuiving.

Soms creëren whales ook onbedoeld kansen voor anderen. Stel je voor dat een bedrijf met veel Bitcoins besluit om het te verkopen, dan zal de prijs dalen. Dit biedt kansen voor beleggers die altijd al goedkoper hadden willen instappen. Voor de ene persoon kan het dus een angst zijn, maar voor de ander een kans.

Met hoeveel Bitcoins wordt je als een whale beschouwd?

Het hangt af van de marktwaarde op het moment van de transactie. Sommigen beschouwen je al als whale als je meer dan 100 Bitcoins hebt, maar andere investeerders zouden je pas een whale vinden als je aanzienlijke holdings hebt, bijvoorbeeld 2000 Bitcoins of meer.

De definitie is dus subjectief, wat voor de een een whale is, is voor de ander geen whale. Wat je wel kunt zeggen is dat iedereen het erover eens is dat het om de echte 0.1% investeerders gaat. De rijkere beleggers onder ons.

Wat moet jij als belegger weten?

Voor iedere investeerder (of je nu beginnend bent of ervaren) is het belangrijk om bewust te zijn van de invloed van crypto whales. Hoewel je hun gedrag niet kunt voorspellen en ze de markt beïnvloeden, kun je er wel rekening mee houden in je strategie. Vermijd impulsieve beslissingen op basis van een grote transactie en wees kritisch op plotselinge koersbewegingen die niet worden ondersteund door fundamentele veranderingen of nieuws. Tools zoals Whale Alert kunnen je helpen inzicht te krijgen in waar crypto whales mee bezig zijn.

Diversificatie blijft bovendien essentieel: door je portfolio te spreiden over verschillende munten en sectoren binnen crypto, beperk je je afhankelijkheid van een crypto whale.

Conclusie

Crypto whales zijn zonder twijfel de zwaargewichten van de cryptowereld. Het zijn investeerders of organisaties die zulke grote hoeveelheden van een cryptocurrency bezitten, dat hun bewegingen de koers kunnen maken of breken.

Aan de ene kant kunnen whales zorgen voor stabiliteit, schaarste en liquiditeit. Ze kopen vaak voor de lange termijn. Denk aan partijen als MicroStrategy of BlackRock, die met hun grote investeringen het pad openden voor institutioneel geld. Aan de andere kant kunnen hun acties juist paniek veroorzaken, vooral als ze plotseling besluiten te verkopen of bewust markten proberen te manipuleren. Voor kleine beleggers voelt het dan alsof je meegezogen wordt in een stroom waar je geen controle over hebt.

Toch hoeven whales niet eng te zijn. Door hun gedrag te leren begrijpen, je strategie hierop af te stemmen en gebruik te maken van hulpmiddelen zoals Whale Alert, kun je als belegger profiteren van hun bewegingen in plaats van er onverwachts door geraakt te worden. Zie het als varen op zee: je kunt de golven niet tegenhouden, maar je kunt wel leren surfen.

Uiteindelijk zijn crypto whales gewoon een onderdeel van het ecosysteem. Whales zijn machtig maar niet onoverwinnelijk. En net als bij alles in crypto geldt: doe je eigen onderzoek, blijf rustig en handel altijd met je verstand, en niet je gevoel!